Московские полицейские задержали незаконных банкиров с оборотом 2,5 млрд руб
РИАМО - 9 фев. Столичные полицейские задержали участников группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с годовым оборотом свыше 2,5 миллиардов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве установили группу, участники которой осуществляли незаконную банковскую деятельность и организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках. <…> По предварительным данным, оборот сообщества превышал 2,5 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.
На основании полученных материалов ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В результате проведенных мероприятий задержаны девять участников группы. Двое лидеров задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, в отношении семи участников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточняется в материале.