Московские полицейские ликвидировали финансовую пирамиду

РИАМО - 1 апр. Московские полицейские задержали членов организованной группы, создавшей финансовую пирамиду под видом коммерческой компании ООО «Альтернативные финансы», сообщается на сайте столичного главка МВД.

«С целью осуществления незаконной деятельности подозреваемые арендовали офис в Москве, в Протопоповском переулке, распространили рекламу в средствах массовой информации о деятельности ООО «Альтернативные финансы» с обещаниями получения дохода до 16% от суммы вложенных средств в месяц. Действуя с целью хищения денежных средств, участники группы предоставляли гражданам ложные сведения о деятельности компании, о ее активах, финансовой и налоговой отчетности», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, полиция установила, что компания не осуществляет инвестиционную деятельность, не предоставляет налоговую и бухгалтерскую отчетность, сотрудников в штате не имеет, генеральный директор является номинальным.

Узнайте о статистике раскрываемости экономических преступлений в Москве>>

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК столичной полиции в офисе указанной компании задержали двоих подозреваемых. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время оперативники проводят мероприятия, направленные на установление возможных сообщников и иных эпизодов незаконной деятельности задержанных, заключается в сообщении.

Экс-глава следственного отдела МВД РФ получил 5 лет за попытку мошенничества>>