Мошенников, организовавших финансовые пирамиды, будут судить в Москве
РИАМО - 20 авг. Уголовное дело в отношении участников организованной группы, обманывавших пожилых людей с помощью финансовых пирамид в Москве направлено в суд, с мая 2012 по август 2013 года мошенники завладели денежными средствами 105 граждан в возрасте от 60 до 95 лет на общую сумму почти 26 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
По данным на сайте, Мещанская межрайонная прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Московской области: Сергея Семашкина, Галины Зуевой, жительницы Республики Мордовия Елены Иванкиной, жительницы столицы Светланы Трифановой, жителя Ярославской области Олега Любимова и гражданина Республики Молдова Петра Урсула. Следственными органами они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размере).
«Данное уголовное дело направлено в Мещанский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые Семашкина и Урсул содержатся под стражей. В отношении Трифановой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Зуевой и Иванкиной – личное поручительство, Любимов находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В производстве этого же суда уже находится направленное ранее уголовное дело в отношении Когоматченко», – говорится в сообщении.
В материале отмечается, что обвиняемые входили в состав нескольких организованных групп мошенников, действовавших по принципу «финансовых пирамид». В феврале 2012 года один из соучастников, Юрий Когоматченко, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве гендиректора возглавил ООО «ИнвестГрупп», где главным бухгалтером работала Зуева, юристами - Трифанова и Любимов, секретарем - Иванкина.
Указанные лица в период времени с мая 2012 по август 2013 года в двух офисах, расположенных на улицах Кузнецкий мост и Проспект Мира, заключали договоры займов под видом инвестирования в строительство жилья в Краснодарском крае. В качестве заемщиков сообщники выбирали наиболее социально незащищенных граждан, как правило, пожилого возраста, от которых получали денежные средства в размере от 30 тысяч до 1 миллиона рублей под ежемесячную выплату процентов в размере от 8% до 11,5%. Всего, по данным следствия, мошенники завладели денежными средствами 105 граждан в возрасте от 60 до 95 лет на общую сумму почти 26 миллионов рублей, дополняется в сообщении.
Помимо этого, как полагает следствие, Трифанова спустя год организовала новую «финансовую пирамиду», взяв в сообщники своих знакомых Семашкина и Урсула. В сентябре 2014 года она приобрела готовую зарегистрированную фирму ООО «Альтернативные финансы», офис которой разместила в Протопоповском переулке, добавляется в материале.
В период с октября 2014 года по март 2015 года указанная компания также заключала договоры займов под видом инвестиционной деятельности с пенсионерами, которые вносили деньги, рассчитывая улучшить свое материальное положение. От действий мошенников пострадали 20 граждан в возрасте от 70 до 87 лет, общий ущерб которым превысил 3 миллиона рублей, отмечается в материале.
Деятельность этой финансовой пирамиды была прекращена 19 марта 2015 года. Будучи изобличенными, Трифанова, Зуева, Иванкина полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, заключается в материале.
Подозреваемых в мошенничестве под видом пирамиды МММ задержали в Москве>>