Мошенники маскировали банковские операции под продажу сигарет

РИАМО - 27 ноя. Мошенников, незаконная банковская деятельность которых под видом продажи сигарет принесла свыше 200 миллионов рублей дохода, задержали в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО начальник пресс-службы столичной полиции Андрей Галиакберов.

«Сотрудники Главного следственного управления столичной полиции совместно с управлением «К» МВД России пресекли деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконные банковские операции под видом продажи табачных изделий. В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход на сумму свыше 200 миллионов рублей», - сказал Галиакберов.

Участники группы арендовали на территории Московской области офисные помещения, в которых аккумулировались денежные средства, получаемые якобы за продажу табачных изделий. В дальнейшем за 4,5% от суммы, перечисленной клиентом, подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию и транзиту денежных средств, уточнил он.

По данному факту в августе 2015 года возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время организаторам преступной группы предъявили обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности. В ходе обысков изъяты персональные компьютеры, которые использовались для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и финансовая документация, добавил Галиакберов.