Магазин в Москве заплатит 230 тыс руб за отсутствие мер противодействия отмыванию доходов

РИАМО - 23 июн. Тушинский суд Москвы оштрафовал ювелирный магазин на северо-западе столицы за неисполнение требований законодательства РФ о противодействии отмыванию доходов, сообщается на сайте прокуратуры столицы.

В материале отмечается, что Тушинская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирном магазине ООО «М.Ю.З. «Камея» на улице Свободы в Северо-Западном округе Москвы. Установлено, что правила внутреннего контроля магазина не соответствовали законодательству, нарушался порядок прохождения сотрудниками инструктажей в целях противодействия отмыванию доходов.

«Прокурор возбудил в отношении ООО «М.Ю.З. «Камея» и его генерального директора дело об административном правонарушении по части 2 статьи 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) КоАП РФ. Тушинским судом Москвы виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов на сумму 230 тысяч рублей», - говорится в сообщении.