Компания из Пушкина по требованию прокуратуры прекратила оказывать услуги
РИАМО - 20 фев. Деятельность МУП «Содействие», которое оказывало услуги с недвижимостью, приостановили по требованию прокуратуры подмосковного Пушкина, которая приняла меры к устранению нарушений закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, сообщается на сайте прокуратуры региона.
«Пушкинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на поднадзорной территории. В ходе проверки нарушения законодательства в указанной сфере выявлены в деятельности муниципального унитарного предприятия «Содействие», одним из видов деятельности которого являлось предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом», - говорится в сообщении.
Так, в нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организация не разработала правила внутреннего контроля и не назначила специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение этих правил. По результатам проверки Пушкинский городской прокурор возбудил в отношении директора МУП «Содействие» дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма), отмечается в материале.
Рассмотрев административные материалы, межрегиональное управление Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу привлекло должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа, добавляется на сайте.
«Также прокурор внес руководителю организации представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. В Единый государственный реестр юридических лиц МУП «Содействие» внесены изменения, согласно которым посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества предприятие в настоящее время не оказывает», - заключается в сообщении.
Власти Озерского района инициировали обращение в прокуратуру на УК>>