Килограммы драгоценностей обнаружили у родственников экс-руководителей Внешпромбанка
РИАМО - 28 июн. Сотрудники МВД в ходе масштабной серии обысков у родственников бывших топ-менеджеров обанкротившегося Внешпромбанка обнаружили документы на недвижимость, а также десятки килограммов ювелирных изделий, пишет газета «Коммерсант» во вторник.
«Сотрудники МВД, проведя серию обысков по делу о выводе почти 200 миллиардов рублей из обанкротившегося Внешпромбанка, обнаружили документы на недвижимость, очевидно, приобретенную на похищенные средства, а также десятки килограммов ювелирных изделий. Таким образом, не исключено, что к делу о мошенничестве может быть добавлено отмывание похищенного», - говорится в публикации.
В следственных мероприятиях участвовали более 200 оперативников ГУЭБиПК, следователи следственного департамента МВД и спецназ Нацгвардии, добавляется в сообщении.
В материале уточняется, что бывший совладелец банка Георгий Беджамов, как и его сестра, экс-президент Лариса Маркус, арестованная до 18 августа 2016 года, почти все свое имущество распределили между родственниками или доверенными лицами. Если будет доказано, что найденные ценности имеют отношение к выводу активов из банка, все изъятое во время обысков пойдет в счет возмещения ущерба вкладчикам. Также им могут дополнительно инкриминировать отмывание похищенного (статья 174 УК РФ).
Лицензия Внешпромбанка, занимавшего 34-е место по активам, была отозвана 21 января. В заявленных 275 миллиардах рублей активов банка временная администрация обнаружила дыру в 140-145 миллиардов рублей. В ходе расследования было установлено, что из банка могло быть выведено почти 200 миллиардов рублей с использованием различных схем. В частности, в 2013 году Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, которые значились как не вызывающие никаких подозрений. При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы, заключается в материале.