Группу лжебанкиров, «заработавших» свыше 100 млн руб, задержали в Москве

РИАМО - 16 сен. Полиция Москвы задержала организованную преступную группу, которая без лицензии осуществляла банковскую деятельность, заработав на этом более 100 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

«В ходе проведенной проверки сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве установили, что организованная группа в период c мая 2012 года по декабрь 2014 года без регистрации и без лицензии осуществляла незаконную банковскую деятельность. Участники организованной группы осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических лиц, а за счет полученных денежных средств оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денег за вознаграждение. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности составил более 100 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

По данным на сайте, полицейские провели обыски в офисах, кредитных учреждениях и жилых помещениях, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, используемые фигурантами в преступной деятельности.

По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудила уголовное дело по части 2 статьи 172 УК Российской Федерации - незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере, заключается в материале.

Задержан мужчина, пытавшийся вскрыть банкомат и украсть почти 10 млн руб>>