Главу фирмы в Зеленограде подозревают в отмывании свыше 7 млн рублей

РИАМО - 28 дек. Полицейские Зеленограда выявили факт отмывания более 7 миллионов рублей руководителем организации, мужчина задержан, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по Зеленоградскому выявили факт легализации денежных средств, приобретенных руководителем компании противоправным путем в особо крупном размере», – сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев, его слова приводятся в материале.

Как уточняется на сайте, в апреле 2016 года полицейские при содействии департамента труда и занятости населения Москвы выявили факт хищения бюджетных денежных средств в сумме 10 миллионов рублей генеральным директором одного из кондитерских предприятий Зеленограда.

Позже полицейские установили, что руководитель организации при совершении финансовых операций с бюджетными денежными средствами легализовал более 7,5 миллионов рублей. Он получил денежные средства от фирмы-однодневки за якобы поставку продукции организации, поясняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация - отмывание денежных средств в результате совершения преступления в особо крупном размере, добавляется на сайте.