Главного экономиста банковского надзора ГУ ЦБ по ЦФО арестовали по делу о мошенничестве
РИАМО - 24 апр. В Москве пресекли крупное мошенничество, в котором оказался замешан главный экономист банковского надзора Главного управления (ГУ) Банка России по Центральному федеральному округу, пишет во вторник газета «Коммерсант».
«Главный экономист банковского надзора ГУ Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич, по версии следствия, требовали у руководства банка корпоративного финансирования (ООО «Банк БКФ») 125 тысяч евро, утверждая, что якобы благодаря их усилиям ЦБ ранее положительно оценил работу БКФ», - говорится в статье.
Плановая проверка Центробанка началась 29 сентября 2017 года. Ее целью являлись изучение состояния активов, обязательств по банковским гарантиям и правильности начисления резервов. Свою работу ревизоры завершили 7 декабря. В феврале нынешнего года БКФ получил предписание службы текущего банковского надзора ЦБ, в котором говорилось, что в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений не выявлено.
Вскоре после этого к руководству БКФ обратился Игорь Юргелевич. Он сказал, что является отцом Алексея Юргелевича, которого, по его словам, недавно назначили куратором БКФ от Центробанка. Во время визита в банк Юргелевич-старший якобы рассказал, что именно он и его сын способствовали принятию положительного вывода проверяющими из Центробанка. В частности, речь якобы шла о том, что стараниями в том числе и Юргелевича-младшего был скорректирован в лучшую сторону один из ключевых показателей работы кредитного учреждения.
За эту якобы оказанную помощь Игорь Юргелевич потребовал от руководства кредитного учреждения 150 тысяч евро. При этом он давал понять, что вознаграждение предназначается не только им с сыном, но и неким «сотрудникам ЦБ». Имен он не назвал.
Заподозрив, что имеют дело с мошенниками, сотрудники службы безопасности БКФ обратились с заявлением в ФСБ. В течение месяца чекисты контролировали ход переговоров между сторонами, в ходе которых сумму вознаграждения представителям банка удалось снизить на 25 тысяч евро.
«Передача денег состоялась 17 апреля в офисе БКФ на Красной Пресне. На встречу Игорь Юргелевич пришел один. Как только он получил деньги, в ситуацию вмешались сотрудники ФСБ. В это же время другая группа оперативников в здании Главного управления Центробанка по ЦФО задержала Алексея Юргелевича. Обоих доставили в здание ГСУ СКР в Техническом переулке, где отцу и сыну сообщили, что они являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве. 19 апреля Басманный суд Москвы по ходатайству следователя арестовал обоих фигурантов до 17 июня», - уточняется в материале.
Представляющий интересы Алексея Юргелевича адвокат Владимир Назимко заявил, что его подзащитный своей вины не признает, воздержавшись от дальнейших комментариев. Юргелевич-старший, по данным газеты, свою вину полностью признал.
«По поведению Игоря Юргелевича и запрошенной им относительно небольшой сумме было понятно, что никуда нести деньги он не собирался», — сказали в БКФ. В ЦБ задержание Алексея Юргелевича комментировать не стали.