Гендиректора ломбарда в Щелкове оштрафовали за непротиводействие отмыванию денег

РИАМО - 14 сен. Гендиректора ломбарда в подмосковном Щелкове оштрафовали за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Как уточняется в материале, Щелковская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в местных ломбардах. Прокуроры выявили многочисленные нарушения закона в деятельности ООО «Ломбард в Щелково 7-ой район». В ломбарде не соблюдались требования к организации и осуществлению внутреннего контроля, правила использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов и камней или изделий, их содержащих. Кроме того, не проводилась инвентаризация ювелирных изделий, отсутствовало оборудованное помещения для их хранения.

«По результатам проверки Щелковская городская прокуратура возбудила в отношении генерального директора ломбарда административные дела по части 1 статьи 15.26.2. КоАП РФ (нарушение ломбардом законодательства РФ), части 1 статьи 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), статье 19.14 КоАП РФ (нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих). Рассмотрев административные материалы, уполномоченные органы привлекли виновное лицо к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей», – говорится в сообщении.