Фирмы в Подмосковье предупредили о нарушении закона о противодействии легализации доходов

РИАМО - 2 окт. Росфинмониторинг по Центральному федеральному округу вынес предупреждения в отношении фирм «БСА-Инвест» и «Агенство Жилстрой-Сервис», осуществляющих сделки с недвижимостью, не предоставивших в срок сведения о проверках наличия среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Люберецкая городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«По результатам Люберецкая городская прокуратура возбудила в отношении ООО «БСА-Инвест» и руководителя ООО «Агенство Жилстрой-Сервис» дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма)», - говорится в сообщении.

Рассмотрев административный материал, Росфинмониторинг по ЦФО привлек виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений.

Также прокуратура внесла руководителям организаций представления. В настоящее время приняты меры к устранению нарушений.