Фирму и 2 ИП из Орехово-Зуева оштрафовали на 30 тыс руб за отмывание денег

РИАМО - 5 окт. Орехово-Зуевская городская прокуратура оштрафовала фирму и двух индивидуальных предпринимателей на 30 тысяч рублей за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов, они не предоставили в Федеральную службу по финансовому мониторингу вовремя документы по сделкам на общую сумму более 5 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В материале поясняется, что городская прокуратура Орехово-Зуева провела проверку исполнения на поднадзорной территории законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Нарушения закона в указанной сфере выявлены в ювелирных магазинах, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Ювиком», индивидуальным предпринимателям Сергею Жукову и Ольге Жуковой. Так, в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридическое лицо и индивидуальные предприниматели не предоставили в установленный срок в Федеральную службу по финансовому мониторингу достоверные сведения по сделкам на общую сумму свыше 5 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по части 2 статьи 15.27. КоАП РФ - неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. После рассмотрения материалов суд оштрафовал виновных на общую сумму 30 тысяч рублей, добавляется в материале.