Финансового директора банка «Траст» задержали по делу о хищении 7 млрд руб

РИАМО - 25 июн. Полицейские задержали финансового директора банка «Траст» в рамках уголовного дела о мошенничестве на 7 миллиардов рублей, подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение денег, сообщается на сайте министерства внутренних дел РФ.

По данным на сайте, подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, привлекаемых учреждением от физических и юридических лиц. С 2012 по 2014 год злоумышленники заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, и перевели по ним более 7 миллиардов рублей, а также свыше 118,3 миллиона долларов США. По данному факту в апреле и мае текущего года возбуждено два уголовных дела о мошенничестве, которые были соединены в одно производство для дальнейшего расследования.

«В рамках возбужденного следователями столичного главка МВД уголовного дела по факту о хищении денежных средств ОАО «Национального банк ТРАСТ» задержан в порядке статьи 91 УПК РФ финансовый директор указанного кредитного учреждения», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в настоящее время следствие планирует выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Ранее было предъявлено обвинение в мошенничестве бывшему руководителю казначейства – заместителю председателя правления банка, который был также задержан, уточняется в материале.

Кроме того, ранее Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России признало смс-рекламу кредита банка «Траст» не соответствующей закону.

Генпрокуратура РФ уличила Росграницу в растрате бюджетных средств>>