Экс-сотрудника таможни и работницу банка будут судить в области за мошенничество

РИАМО - 6 июл. Следователи завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении экс-заместителя начальника Московской областной таможни ЦТУ ФТС России и 37-летней сотрудницы офиса «Серпуховский» ОАО Банк «Северный морской путь», обвиняемых в особо крупном мошенничестве, сообщается на сайте Московского межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России.

Как установило следствие, в 2011 года сотрудник таможни и банковский работник создали организованную преступную группу для хищения денег, внесенных на счет таможенного органа участниками внешнеэкономической деятельности. Общей целью группы являлось получение обманным путем денежных средств созданным и подконтрольным со стороны последних юридическом лицом вместо возврата юридическому лицу, фактически внесшему в соответствии с законом эти денежные средства в качестве авансовых платежей на счет таможенного органа и последующее распоряжение ими. С конца 2011 года по середину 2013 года группа организовала представление в московскую областную таможню заведомо подложных документов, с заявлениями от фиктивных руководителей организаций о возврате денежных средств, перечисленных организациями в адрес таможни. Таким образом, злоумышленики похитили более 150 миллионов рублей.

«На период следствия в отношении бывшего таможенника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине – подписка о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Серпуховской городской суд Московской области для рассмотрения», - говорится в сообщении.

Экс-сотрудника одного из банков Москвы обвиненяют в хищении 500 млн руб>>