Экс-финансового директора банка «Траст» обвиняют в хищении 7 млрд руб

РИАМО - 29 июн. Главное следственное управление полиции Москвы предъявило обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве на 7 миллиардов рублей бывшему финансовому директору ОАО «Национальный банк «Траст», сообщается на сайте министерства внутренних дел России.

В материале уточняется, что ранее экс-руководитель был задержан сотрудниками СЭБ ФСБ России в рамках возбужденного следователями столичного главка МВД уголовного дела о хищении денежных средств ОАО «Национальный банк «Траст».

«Сегодня (29 июня – ред.) ГСУ (Главное следственное управление – ред.) столичной полиции предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, ранее арестованному бывшему финансовому директору ОАО «Национальный банк «Траст», – приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Елены Алексеевой.

По данным на сайте, подозреваемые вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, привлекаемых учреждением от физических и юридических лиц. Так, с 2012 по 2014 годы злоумышленники заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, и перевели по ним более 7 миллиардов рублей, а также свыше 118 миллионов долларов США.

По данному факту в апреле и мае текущего года возбуждено два уголовных дела о мошенничестве, которые были соединены в одно производство для дальнейшего расследования, дополняется в сообщении.

Экс-гендиректор института в Москве заплатит 20 млн руб, полученных незаконно>>

Расследование уголовного дела продолжается, заключается в материале.

Кроме того, ранее Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России признало смс-рекламу кредита банка «Траст» не соответствующей закону.

Полицейского и адвоката из Москвы задержали за взятку в размере 6 млн руб>>