Двоих мужчин задержали за незаконную банковскую деятельность в Москве

РИАМО - 13 фев. Столичные полицейские задержали находившихся в розыске фигурантов уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности на 85 миллионов рублей, сообщается на сайте московского главка МВД.

«Одиннадцатого февраля в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проведенных следователями ГСУ, оперативниками УЭБиПК столичной полиции, а также сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ России, задержаны двое находящихся в розыске обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с незаконным извлечением дохода в особо крупном размере», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мероприятия проводились на территории городов Москвы и Сочи в рамках уголовного дела, возбужденного в июне 2014 года.

Следствие установило, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Таким образом они оказывали услуги по переводу безналичных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение. В результате участники группы извлекли доход в сумме более 85 миллионов рублей, отмечается в материале.

Дело о мошенничестве в отношении пенсионерки в Москве направили в суд>>

В ближайшее время следствие планирует выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сказано в сообщении.

Узнайте, как задержали мошенниц, укравших у пенсионерки 2,3 млн руб в Москве>>