Директора московской компании подозревают в неуплате налогов на 8 млрд руб

РИАМО - 30 апр. Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «ИСМ» Константина Пономарева, он подозревается в уклонении от уплаты налогов на 8 миллиардов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ИСМ» Константина Пономарева, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица) и пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации)», – говорится в сообщении.

По версии следствия, директор компании, получив по решению суда деньги от ООО «ИКЕА МОС» на счета подконтрольных ему организаций, а также личные счета, не заплатил налоги с 2010 по 2012 годы на сумму свыше 8 миллиардов рублей, в том числе как генеральный директор ООО «ИСМ» в размере 4,7 миллиарда рублей и как физическое лицо – 3,3 миллиарда рублей. Указанные правонарушения были выявлены благодаря проверке проведенной сотрудниками ГУЭБиПК МВД России. На основании гражданских исков от налоговых органов суд арестовал банковские счета подозреваемого на сумму более 8 миллиардов рублей.

Прокуратура Москвы проконтролирует дело об уклонении уплаты налогов на 147 млн руб>>

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается, добавляется в сообщении.

Гендиректора компании в Москве будут судить за неуплату 37,6 млн руб налогов>>