Деятельность ОПГ, обналичившей свыше 100 млн руб, пресекли в Москве

РИАМО - 29 сен. Столичные оперативники пресекли деятельность группы, которая занималась незаконными банковскими операциями, участники банды с могли обналичить более 100 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«Сотрудники ГСУ столичной <…> пресекли деятельность группы, участники которой осуществляли незаконную банковскую деятельность. Установлено, что соучастники создали на территории Москвы устойчивую структуру, деятельность которой была направлена на обналичивание денежных средств. По предварительным оценкам участники группы обналичили свыше 100 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в ходе следственных действий задержаны четверо лиц, подозреваемых в совершении преступления. В ходе 25 обысков, проведенных на территории Москвы и Московской области, изъято более 20 единиц компьютерной техники, более 30 телефонов, а также ключи «Банк-клиент», видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте.

Также были изъяты денежные средства в сумме более 5 миллионов рублей, 87 тысяч долларов и 8,6 тысячи евро, законность происхождения средств задержанные пояснить не смогли, добавляется на сайте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, заключается в сообщении.

Кибер-кража: как воруют деньги с банковских карт и как от этого защититься>>