Деятельность мошенников, укравших более 17 млрд руб, пресекли в Москве
РИАМО - 25 июн. Правоохранители пресекли в Москве деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях, в результате которых в теневой сектор экономики выведено более 17 миллиардов рублей, сообщается на сайте министерства внутренних дел РФ.
«В Москве пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено свыше 17 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.
По словам официального представителя МВД России Елены Алексеевой, слова которой приводятся в материале, с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции.
В материале отмечается, что в своей деятельности злоумышленники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства клиентов под видом страховых премий.
«По имеющейся информации, доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 миллионов рублей», - уточнила Алесеева.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», дополняется в материале.
На сайте отмечается, что сотрудниками полиции в Москве и Московской области проведено более 40 обысков жилых и офисных помещений, изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», свыше 250 печатей «фирм-однодневок», «черновая» бухгалтерия, 50 электронных носителей информации, другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Первый канал просит полицию пресечь работу мошенников из «школы вокала»>>
Трое активных участников группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении одного избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается, заключается в материале.
Полиция задержала мошенников, похитивших 20 млн руб со счетов клиентов банка>>