Деятельность финансовой пирамиды пресекли в Москве

РИАМО - 20 фев. Деятельность финансовой пирамиды пресекли правоохранительные органы Москвы, при этом задержали трех подозреваемых, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«По результатам совместной проверки, проведенной УЭБиПК ГУ МВД России по Москве и отделом МВД России по Басманному району Москвы, пресечена деятельность преступной группы, организовавшей так называемую финансовую пирамиду», - говорится в сообщении.

Установлено, что участники группы арендовали офисное помещение, расположенное на Садовой-Черногрязской улице и распространили рекламу в средствах массовой информации: в газетах, на интернет-сайтах, а также интернет-порталах от имени коммерческой компании ООО «Роял Финанс Групп» с обещаниями получения ежемесячного дохода до 16% от внесенной кредиторами денежной суммы, отмечается в материале.

Мошенники предоставляли гражданам заведомо ложные сведения о деятельности компании, ее активах, а также финансовой и налоговой отчетности. При этом указанная организация какую-либо инвестиционную деятельность не осуществляла и денежные средства на ее расчетные счета не поступали, уточняется в сообщении.

По данным ведомства, 11 февраля 2015 года сотрудники полиции задержали в офисе организации трех подозреваемых в момент получения от москвича так называемого вклада в размере более 1 миллиона рублей. Следственный отдел ОМВД России по Басманному району Москвы возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Подозреваемые заключены под стражу.

Узнайте о статистике раскрываемости экономических преступлений в Москве>>

В настоящее время проводятся неотложные следственные оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль, заключается в материале.

Полиция задержала ОПГ, совершавшую нападения на бизнесменов в Москве>>