Дело возбудили в отношении председателя правления КБ «Интеркоммерц» по факту мошенничества

РИАМО - 2 ноя. Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя правления ООО КБ «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, которого подозревают в мошенничестве, он объявлен в розыск, на имущество обвиняемого наложен арест, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по результатам проверки обращения председателя Центрального Банка Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления ООО КБ «Интеркоммерц» Александра Бугаевского и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 миллионов евро, или свыше 3,9 миллиарда в рублевом эквиваленте. Впоследствии в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, у КБ «Интеркоммерц» (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, и в апреле 2016 года решением Арбитражного суда города Москвы данный банк признан несостоятельным (банкротом).

В ходе расследования в отношении Бугаевского вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и он объявлен в розыск. Местонахождение Бугаевского до настоящего времени не установлено, уточняется в сообщении.

«В ходе следствия с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого: квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и денежные средства, полученные предположительно преступным путем, на сумму свыше 100 миллионов рублей», - заключается в материале.