Дело о выведении за рубеж 169 млрд руб передадут в суд
РИАМО - 8 окт. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, участников преступного сообщества подозревают в обналичивании, конвертировании и выведении за рубеж денежных средств на общую сумму более 169 миллиардов рублей и извлечении дохода в виде комиссии на сумму более 846 миллионов рублей, после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы, сообщается на сайте ведомства.
«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организаторов преступного сообщества Сергея Магина и Вадима Рыбальченко, а также десяти его участников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой) и пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). <…> После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2012 году Магин и Рыбальченко с целью совершения незаконной банковской деятельности, создали преступное сообщество, в состав которого вовлекли еще 12 человек. В период 2012-2013 годов в результате осуществления таких банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические лица обналичили, конвертировали и вывели за рубеж денежные средства на общую сумму более 169 миллиардов рублей. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму более 846 миллионов рублей.
В апреле 2015 года Тверской районный суд города Москвы вынес решение о заочном заключении под стражу двух участников сообщества в связи с их нахождением в международном розыске, заключается на сайте.
Суд рассмотрит дело экс-замминистра финансов Подмосковья Носова о мошенничестве>>