Дело о кредитном мошенничестве на 14 млн рублей передали в суд в Москве
РИАМО - 18 мар. Следователи столичной полиции завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере кредитования на 14 миллионов рублей, дело направили в суд, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Москве.
«Следственной частью следственного управления УВД по Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в хищении кредитных средств путем предоставления подложных документов», - говорится в сообщении.
В ходе предварительного расследования установлено, что в декабре 2005 года участники организованной группы заключили с одним банком кредитный договор на строительство объектов недвижимости. В качестве заемщика выступал сам организатор группы, а поручителей - неосведомленные о его преступных намерениях лица. Для осуществления задуманного обвиняемые предоставили в кредитное учреждение заведомо ложные сведения о финансовой состоятельности поручителей и заведомо поддельные справки об их доходах, отмечается в материале.
На основании представленных данных заемщику в соответствии с условиями договора предоставили кредит на сумму 904 тысячи долларов. В ходе следствия также удалось установить, что один из обвиняемых на момент совершения преступления являлся сотрудником указанного банка, поясняется в сообщении.
Далее, для создания видимости добросовестности своих намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений обвиняемые совершали возвратные платежи по полученному кредиту, однако большую часть суммы в указанный срок не вернули. Таким образом, своими действиями участники группы причинили банку материальный ущерб на сумму свыше 14 миллионов рублей, добавляется в материале.
Как уточняется в сообщении, по данному факту в январе 2010 года возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), позже действия группы квалифицированы по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
Что делать, если нечем платить кредит>>
В ноябре и декабре 2014 года троим участникам группы предъявили обвинение в инкриминируемом им преступлении и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Преображенский суд города Москвы для рассмотрения по существу, заключается в сообщении.
Подозреваемый в получении кредита по поддельным документам задержан в Москве>>