Члены банды ответят в суде Москвы за незаконную банковскую деятельность на 15 млн руб

РИАМО - 26 июл. Материалы уголовного дела в отношении членов группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности почти на 15 миллионов рублей, отправили в суд в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

В столице завершено расследование уголовного дела по обвинению семи фигурантов в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

«В настоящее время расследование завершено, фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого противоправного деяния, уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере почти 15 миллионов рублей. В период с января 2015 года по ноябрь 2016 года соучастники, не имея разрешения Центрального банка РФ и используя расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляли банковские операции по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию юридических и физических лиц за вознаграждение.