Члены банды ответят перед судом в Москве за вывод из страны более 1 млрд руб

РИАМО - 12 сен. Организаторы и участники преступного сообщества, обвиняемые в незаконной банковской деятельности и выводе за рубеж более 1 миллиарда рублей, предстанут перед судом в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

«Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и выводе свыше 1 миллиарда рублей за рубеж», – сообщил временно исполняющий обязанности начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции установлено, что фигуранты использовали реквизиты и расчетные счета фиктивных юридических лиц для транзита и незаконного обналичивания денежных средств.

Злоумышленники вывели со счетов указанных организаций свыше одного миллиарда рублей за пределы РФ. С этой целью они заключали фиктивные контракты с подконтрольными компаниями-нерезидентами на поставку различных товаров, стоимость которых была многократно завышена.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 172 «Незаконная банковская деятельность» и статьей 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Также в отношении участников и организаторов преступного сообщества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

«В настоящее время расследование завершено, всем фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции в совершении инкриминируемых деяний, уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - заключается в сообщении.