Бухгалтера фирмы в Реутове оштрафовали за нарушения закона об отмывании денег

РИАМО - 24 июл. Мировой суд оштрафовал главного бухгалтера фирмы в подмосковном Реутове, осуществляющей оптовую торговлю ювелирными украшениями, за нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

По данным на сайте, прокуратура Реутова выявила, что ООО «Серебряный слонъ», осуществляющее оптовую торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, предоставляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленного срока. В отношении главного бухгалтера фирмы возбудили административное дело по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ - неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Рассмотрев административное дело, мировой судья судебного участка №5 Балашихинского судебного района привлек виновное лицо к ответственности в виде штрафа», - говорится в сообщении.

Также прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, заключается в материале.