Бизнесмен в Ступине нарушил закон о противодействии отмыванию денег

РИАМО - 7 июл. Мировой суд приговорил индивидуального предпринимателя (ИП) в подмосковном Ступине к штрафу за нарушение закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

По данным на сайте, индивидуальный предприниматель Юрий Журин, который оказывает посреднические услуги при купле-продаже недвижимости в агентстве «Новосел» в Ступине, не разработал и не утвердил правила внутреннего контроля за операциями с деньгами и имуществом, связанными с отмыванием полученных преступным путем доходов и с финансированием терроризма. Также бизнесмен не утвердил перечень должностных лиц агентства, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, и не принял другие организационные меры.

«По результатам проверки Ступинская городская прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя Юрия Журина административное дело по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Рассмотрев административный материал, мировой судья 251 судебного участка Ступинского судебного района привлек виновное лицо к ответственности и оштрафовал», - говорится в сообщении.

Также Ступинская городская прокуратура внесла предпринимателю представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящее время нарушения закона устранены, заключается в материале.