Банкиров‑нелегалов, обналичивших около 400 млн руб, задержали в Москве

РИАМО - 18 авг. Столичные полицейские задержали членов организованной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по обналичиванию денег через фиктивные фирмы, за несколько лет «банкиры» обналичили около 400 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

«Участники группы с января 2013 года по май 2017 года, используя более 50 подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, инкассации и кассовому обслуживанию, а также «транзиту» денежных средств по расчетным счетам. Сумма обналиченных денежных средств по предварительным данным составляет около 400 миллионов рублей», - сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

В результате проведенных мероприятий задержано шесть граждан в возрасте от 24-х до 57-ми лет, которые извлекли доход в размере 30 миллионов рублей. Всех подозреваемых поместили под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы.