Банкиров, которые вывели в теневой сектор около 50 млрд руб, задержали в Москве

РИАМО - 6 окт. Группу подпольных банкиров, которая вывела из легального оборота в теневой сектор экономики порядка 50 миллиардов рублей, задержали в Москве, проведены обыски и возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

«В УЭБиПК ГУ МВД России по Москве поступила информация в отношении организованной группы лиц, осуществляющей незаконную банковскую деятельность на территории столицы и иных регионов России. С 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. В результате осуществленных незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 миллиардов рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 миллиарда рублей. <…> В результате оперативно-разыскных мероприятий в порядке статьи 91 УПК РФ задержан организатор межрегиональной группы», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в Москве оперативники провели 20 обысков по местам жительства фигурантов и офисах, в ходе которых обнаружены и изъяты более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, содержащих сведения о незаконной деятельности, первичная финансово-хозяйственная документация и более 154 миллионов рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере.

Неизвестный похитил порядка 100 тыс долларов у москвички в отделении банка>>