9 членов преступного сообщества, обвиняемых в многомиллионных хищениях, осудят в Москве
РИАМО – 26 апр. В Москве перед судом предстанут девять членов преступного сообщества, обвиняемых в многомиллионных хищениях, организатор банды объявлен в международный розыск, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению девяти членов преступного сообщества в совершении многоэпизодных преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата в особо крупном размере организованной группой»); частью 1, 2, 3 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем»)», – сказала собеседник агентства.
Иванова уточнила, что по версии следствия, 37-летний житель Москвы, имеющий познания в банковской сфере, разработал план создания и функционирования преступного сообщества, согласно которому привлек соучастников, а именно лиц, обладающих деловыми качествами и специальными познаниями в указанной сфере, готовых номинально занимать в банке руководящие должности и принять на себя бремя уголовной ответственности за совершение другими членами преступного сообщества противоправных деяний.
«В период с момента создания преступного сообщества до момента окончания деятельности его участники совершили действия, направленные на заключение в марте 2017 года договора уступки прав требования между одним из банков Москвы и подконтрольным соучастникам общества с ограниченной ответственностью о приобретении неликвидных имущественных прав требований. Во исполнение условий указанного договора 1 апреля 2017 года банк перечислил на расчетный счет общества, открытый в этом же банке, более 500 миллионов рублей, которые впоследствии путем обманных манипуляций сняты участниками преступного сообщества», – дополнила она.
Так, ими совершено хищение денежных средств банка в особо крупном размере. Вместе с тем в этот же период, действуя по ранее намеченному плану, обвиняемые, используя в своих корыстных интересах незаконные схемы, присвоили еще свыше 20 миллионов рублей, принадлежащих банку.
«В апреле 2017 года Банком России отозвана лицензия кредитной организации, после чего члены преступного сообщества и их противоправная деятельность выявлены сотрудниками СК и органов внутренних дел РФ. По ходатайству следователя СК шести обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - не связанная с изоляцией от общества», – подчеркнула представитель пресс-службы.
Несмотря на непризнание злоумышленниками вины, следственными органами собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
«Отдельно стоит отметить, что ранее одна из участниц преступного сообщества признала вину в инкриминируемых деяниях на стадии следствия и заключила досудебное соглашение. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы», – пояснила Иванова.
Кроме того, на сегодняшний день организатор преступного сообщества объявлен в международный розыск, заочно ему предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.