Центробанк РФ: 0,5% от всех юрлиц и ИП участвуют в отмывании денег

РИАМО - 17 ноя. Запущенная ЦБ 1 июля 2022 года платформа «Знай своего клиента» зафиксировала, что 0,5% всех клиентов банков находятся в так называемой «красной» зоне, т.е. непосредственно участвуют в операциях по отмыванию и обналичиванию денежных средств, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Платформа ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) распределяет всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по уровням риска. Система работает по принципу светофора. «Зеленый» индикатор присваивается благонадежным клиентам, «желтый» — тем, у которых есть тревожные факторы в деятельности, «красный» — клиентам, которые проводят незаконные операции.

Ясинский озвучил последнюю статистку по работе ЗСК и сравнил ее с той, которая существовала (по прогнозам ЦБ) на момент запуска платформы.

Он отметил, что цифры скорректировались: доля «зеленых» клиентов немного понизилась. По состоянию на сегодняшний день она составляет 98,3% (была 99%). Также произошли корректировки с точки зрения «желтых» и «красных» клиентов.

«Красных» клиентов стало вдвое больше, нежели мы предполагали изначально — на сегодня платформа фиксирует 0,5% от общего объема. Немного расширилась «желтая» зона: к ней относится чуть больше 1% (было 0,3%) от общего числа клиентов», — пояснил представитель регулятора на XX ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.