Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс»
РИАМО - 25 янв. Центробанк РФ в четверг отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка «Стар Альянс» и ввел в нем временную администрацию, сообщается на сайте регулятора.
«Отозвать с 25 января лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк «Стар Альянс», - говорится в приказе ЦБ.
Решение было принято в связи с неоднократными нарушениями банком требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также достоверности сведений, которые предоставлялись в Центробанк.
Регулятор также выявил, что банк «проводил теневые операции по обмену валюты, которые не отражались в предоставляемой ему отчетности.
В соответствии с приказом Банка России в ООО КБ «Стар Альянс» назначена временная администрация.
Банк «Стар Альянс» был основан в 2002 году и занимал 536-е место по величине активов.