ЦБ разъяснил новые правила контроля оборота наличных
РИАМО - 13 янв. Поправки к «антиотмывочному» закону, которые вступили в силу в России с 10 января, не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, передает РИА Новости.
Поправки предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных денег, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты по сделкам с недвижимостью от 3 миллионов рублей.
«Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки (Росфинмониторинг - ред.) об операциях, подлежащих обязательному контролю», — сообщили в Центробанке.
Теперь данные операции распределены с учетом характера и специфики деятельности фининститутов.
В ведомстве подчеркнули, что не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций, ни пороговые суммы самих операций.