ЦБ лишил лицензии «Цифровые решения» за подозрительные переводы

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации (ООО РНКО) «Цифровые решения». Компания допустила ряд нарушений.

Финучреждение занимало 288 место по величине активов в РФ. Компания системно нарушала банковское законодательство и нормативные акты. За это в течение года неоднократно подвергалась санкциям.

Кроме того, организация игнорировала требования профильных законов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В частности, структура длительное время проводила сомнительные транзакции клиентов и скрывала от контролирующих органов достоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному учету.

В организации уже назначена временная администрация, которая продолжит работу до решения о конкурсе или ликвидации. Исполнительные органы РНКО отстранены от исполнения своих полномочий.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.