ЦБ и Росфинмониторинг остановили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей
РИАМО – 30 ноя. Банк России и Росфинмониторинг остановили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей, передает ТАСС, ссылаясь на слова главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вывод средств был предотвращен в рамках антиотмывочной платформы «Знай своего клиента».
«Была проведена очень большая работа совместно с Центральным банком, финансовые институты и организации в стране довольно законопослушны, приблизительно на 90%. С 10% мы продолжаем работать. И вот этот созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 млрд рублей. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм «Знай своего клиента», - поделился Чиханчин.
Он также отметил, что была осуществлена ликвидация 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей, возбуждены или в процессе возбуждения около 1,5 тыс. уголовных дел. В бюджет государства было взыскано 11 млрд рублей. Помимо этого, была остановлена деятельность 14 финансовых пирамид, на организаторов и участников данных сделок возбуждено 380 уголовных дел и наложен арест на 2 млрд рублей.
На данный момент ведется активная борьба с мошенниками на финансовых рынках.
«Первая особенность - практически все мошенники находятся в интернет-пространстве, очень тяжело выявлять их, но работу ведем. И второе - вовлечение сейчас большого количества так называемых дропов, которые добровольно передают свои установочные данные для проведения теневых схем за какое-то небольшое вознаграждение. Рост в три раза в этом году», - сказал глава Росфинмониторинга.
Чиханчин добавил, что в текущем году суды остановили вывод в теневой оборот 94 млрд рублей в схемах, когда мошенники предоставляют для взыскания в суде поддельные документы.