Путин расширил основания банкам для отказа клиентам в валютных операциях

РИАМО - 19 ноя. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс об административных правонарушениях. Документ опубликован на сайте Кремля, сообщает Газета.ru.

«Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям», - говорится в сообщении.

Ранее банк мог отказать в проведении валютной операции только при подозрении, что она совершается ради отмывания средств, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

Ранее сообщалось, что в РФ на рынке юридических услуг появилось множество компаний, которые обещают клиентам, попавшим под подозрение в нарушении «антиотмывочного» закона, разблокировать их счета.