Deutche Bank письменно пригрозил прекратить отношения с Россией

РИАМО – 23 авг. Лондонский филиал Deutsche Bank направил правительству России письмо с требованием обновить информацию о правительстве как о клиенте, в противном случае банк разорвет отношения с Россией, пишет в четверг газета «Ведомости».

«В нем (в письме – ред.) Deutsche Bank указал, что анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»). Последняя подразумевает процесс идентификации клиента и получения сведений о нем для предотвращения отмывания и легализации средств, а также финансирования терроризма», - говорится в материале.

Также в письме говорится, что по требованиям политики банка и регуляторов в юрисдикциях, в которых работает Deutsche Bank, информация о клиентах должна периодически обновляться. В связи с этим банк может требовать от правительства дополнительную документацию.

«Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы», сказано в письме Deutsche Bank, «может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения», - говорится в материале.

Банк попросил правительство России связаться с ним, если этого не произойдет в течение 30 дней, банк вправе выслать уведомление о намерении прекратить деловые отношения. Получается, что срок ответа истек еще в июле.

Представитель министерства финансов России подтвердил, что письмо получили, но комментировать ситуацию отказался. Сам запрос является стандартной процедурой и мог быть отправлен правительству по ошибке, полагают эксперты.

Deutsche Bank – крупнейший банк Германии с правлением, расположенным во Франкфурте-на-Майне.