В Санкт‑Петербурге осудят обвиняемых в незаконной банковской деятельности

РИАМО - 20 фев. В Санкт-Петербурге перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств за рубеж. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа»

По данным следствия, 15 участников преступного сообщества действовали с апреля 2016 года по сентябрь 2019 года на территории городов Санкт-Петербурга и Москвы, а также в Прибалтике. Они незаконным образом извлекли доход в размере свыше 400 миллионов рублей.

Известно, что злоумышленники с помощью специально созданных обособленных подразделений обеспечивали проведение фиктивных операций по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, а также на банковские счета контролируемых иностранных компаний. В достижении целей им помогала 251 российская организация и не менее четырех зарубежных.

Их незаконная деятельность была пресечена в сентябре 2019 года. По факту совершения преступлений были возбуждены уголовные дела по статьям 172, 193.1 и 210 УК РФ, и соединены в одно производство.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и передано с обвинительным заключением направлено в Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.