В Москве задержали группу, заработавшую 9 млн руб на незаконной банковской деятельности

РИАМО - 27 авг. В Москве группа злоумышленников с помощью фиктивных фирм осуществляла незаконную деятельность, доход от которой составил 9 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержали пятерых участников организованной группы по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности», – сообщила заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.

Следствие установило, что злоумышленники, используя несколько фиктивных организаций, без специального разрешения совершали незаконные банковские операции: перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории Москвы в специально оборудованных помещениях.

Доход от противоправной деятельности составил не менее 9 миллионов рублей.

Сотрудники полиции провели 12 обысков в офисных помещениях и по местам проживания задержанных, в ходе которых обнаружили и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, компьютеры, жесткие диски, документы и печати фиктивных организаций, электронные ключи систем «Банк-клиент».

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В Москве задержали организованную группу, незаконно обналичившую более 1 млрд руб>>