Сообщника экс‑министра финансов Подмосковья заочно приговорили к 11 годам заключения

РИАМО - 31 июл. Суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, который является соучастником бывшего главы министерства финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для заочного вынесения приговора в отношении гражданина США Дмитрия Котляренко. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частью 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация)», – говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении фигуранта было выделено в отдельное производство, поскольку он скрылся от следствия на территории США. Несмотря на многочисленные запросы о выдаче российскому правосудию обвиняемого с предоставлением необходимых доказательств компетентные органы указанного государства отказывают в его выдаче в связи с отсутствием соответствующего договора между двумя странами.

В связи с этим, как допускает уголовно-процессуальное законодательство, обвинение Котляренко было предъявлено заочно, в такой же форме состоялся судебный процесс. Приговором суда ему назначено окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что с 2005 по 2008 годы Котляренко вошел в состав организованной преступной группы, возглавляемой Кузнецовым. В указанный период он похитил право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям области, а также имущество ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». Сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий обвиняемых, составляет порядка 11,8 миллиарда рублей.

Легализация похищенных денег производилась путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых соучастниками, в том числе Жанной Булах, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, также контролируемом Кузнецовым, Валерием Носовым и Булах.

После заключения фиктивных сделок похищенные денежные средства выводились на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне – в Республике Кипр. В дальнейшем на эти средства приобретались предметы роскоши и недвижимость за границей.

Преступная схема была раскрыта благодаря кропотливому анализу финансовой и бухгалтерской документации, изъятой в ходе обысков в «РИГрупп» и других подконтрольных обвиняемым организациях. Это позволило выявить схемы хищения денежных средств и их легализации.

Ранее уже были осуждены трое фигурантов: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Жанна Булах также признана виновной заочно по аналогичным составам преступления. Уголовное дело в отношении Кузнецова находится на рассмотрении в суде.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. После возбуждения в отношении него уголовного дела в 2008 году он покинул Россию. Бывшего министра задержали в июле 2013 года в одном из отелей Парижа после анонимного звонка, поступившего во французскую полицию. Ранее он был экстрадирован в Россию из Франции.