МВД накрыло крупную группу обнальщиков, работавших в Москве и Дагестане

РИАМО - 18 мая. Сотрудники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность, которую вели семь человек в Москве и на территории Республики Дагестан, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками <…> проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на пресечение фактов незаконной банковской деятельности. По подозрению в совершении преступления задержаны семь человек. Возбуждено уголовное дело по статьи 172 УК РФ», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что участники этнической организованной группы, куда входил бывший сотрудник одного из банков, осуществляли незаконные банковские операции на территории России, в результате которых получили незаконный доход в размере свыше 10 миллионов рублей.

«В Москве и на территории Республики Дагестан провели 14 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы, по результатам которых обнаружено и изъято более 100 миллионов рублей и свыше 800 печатей подконтрольных фиктивных организаций», – отметила Волк.

Всем участникам группы предъявили обвинения и поместили под подписку о невыезде.