Мошенники в Москве заработали более 42 млн руб на незаконной банковской деятельности

РИАМО - 28 ноя. В столице задержали участников банды, которые заработали более 42 миллионов рублей на незаконной банковской деятельности, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны участники организованной группы, подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности», – сказал начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Юрий Титов.

Установлено, что злоумышленники оказывали услуги коммерческим организациям по обналичиванию денежных средств, за что взимали плату в виде процентов от перечисленных сумм. В ходе осуществления незаконной банковской деятельности извлечен доход на сумму более 42 миллионов рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

«Сотрудниками полиции обнаружены и изъяты флеш-накопители, электронные ключи к системе «Банк-клиент», компьютерная техника, бухгалтерская документация, а также другие предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности», — добавляется в сообщении.

Сейчас пятерым подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.