В Чехове гендиректоры 2 фирм ответили за нарушение закона об отмывании доходов

РИАМО - 5 окт. В подмосковном Чехове гендиректора ООО «Виктория» предупредили о нарушении закона о противодействии легализации доходов, а генерального директора ООО «Лидер-Сити» оштрафовали, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Чеховская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Установлено, что ООО «Виктория» и ООО «Лидер-Сити», осуществляющие сделки с недвижимостью, не предоставили в установленный законом срок в Росфинмониторинг сведения о проверках наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества», - говорится в сообщении.

По результатам Чеховская городская прокуратура возбудила в отношении руководителей организаций дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административные материалы, Росфинмониторинг по ЦФО привлек генерального директора ООО «Виктория» к административной ответственности в виде предупреждения, генерального директора ООО «Лидер-Сити» — оштрафовал.

«Также прокуратура внесла руководителям организаций представления. В настоящее время приняты меры к устранению нарушений», - добавляется в сообщении.