Участников ОПГ задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности в Москве

РИАМО - 6 мая. Полицейские Москвы задержали участников организованной преступной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью, они извлекли доход 6 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Сотрудники Главного следственного управления столичной полиции совместно с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве задержали участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью», – приводятся в сообщении слова руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Москве Софьи Хотиной.

Установлено, что соучастники осуществляли нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств. Для этого они использовали счета ряда подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории московского региона. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности. Было возбуждено уголовное дело, отмечается в материале.

В рамках предварительного следствия полицейскими проведены девять обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи «банк-клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций, а также денежные средства в размере 20 миллионов рублей. В результате противоправной деятельности организованная группа извлекла доход на общую сумму 6 миллионов рублей, уточняется в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в порядке статьи 91 УПК России задержаны пять участников группы, им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, добавляется на сайте.

В настоящее время Тверским районным судом Москвы по ходатайству следователя ГСУ столичной полиции в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде, говорится в сообщении.