Расследование дела о незаконной банковской деятельности завершили в Москве

РИАМО - 8 дек. Расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с помощью платежных терминалов завершили в Москве, в результате противоправной деятельности участники сообщества извлекли незаконный доход на сумму около 13,5 миллионов рублей, сообщил во вторник РИАМО начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве полиции Андрей Галиакберов.

«Главным следственным управлением московской полиции завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованного преступного сообщества. <…> Установлено, что в результате противоправной деятельности за период с октября 2012 по февраль 2013 годы участники сообщества извлекли незаконный доход на сумму около 13,5 миллионов рублей. В настоящее время следственные действия по уголовному делу окончены, шестерым фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции. Материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу», - сказал Галиакберов.

По его словам, в ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые, не имея специального разрешения, на территории московского региона осуществляли незаконные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств за вознаграждение в виде 0,5% от обналичиваемой суммы.

Для реализации задуманного злоумышленники использовали ряд подконтрольных фирм, а также более 2 тысяч платежных терминалов, установленных на территории различных торговых предприятий, расположенных в Центральном федеральном округе, дополнил Галиакберов.

По данному факту в феврале 2012 года было возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность) и статье 210 (организация преступного сообщества), заключил он.