Прокуратура выявила нарушения в ювелирном магазине в Лыткарине

РИАМО - 17 фев. Прокуратура подмосковного города Лыткарино провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирном магазине ООО «Талисман», сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Как уточняется в материале, сейф для хранения изделий из драгоценных металлов и камней по окончании работы не опечатывался, не проводились проверки выполнения правил внутреннего контроля, при идентификации клиента не использовались сведения об утерянных и недействительных паспортах, сотрудники не проходили дополнительный инструктаж в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«По результатам проверки прокуратура города Лыткарино возбудила в отношении ответственного должностного лица – юрисконсульта ООО «Талисман» административные дела. <…> Рассмотрев административные материалы, мировые судьи 303-го и 192-го судебных участков Лыткаринского судебного района привлекли виновное лицо к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей», - говорится в сообщении.