Полиция задержала в Москве банкиров‑нелегалов, которые заработали 20 млн руб

РИАМО - 22 июн. Столичные оперативники задержали группу нелегальных банкиров, которые осуществляли расчеты за комиссионное вознаграждение с фиктивными фирмами, общий доход составил более 20 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«Столичные полицейские выявили факт незаконной банковской деятельности с доходом свыше 20 миллионов рублей. Задержано восемь подозреваемых, осуществлявших незаконную банковскую деятельность, четверым из которых предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии», - говорится в сообщении.

Злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение, используя подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивности, отмечается в материале.

Оперативники провели 13 обысков на территории Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы, а также печати, флеш-карты с ключами доступа к системе «Банк-клиент», банковские карты и компьютерная техника, поясняется в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, заключается в материале.