Полиция задержала группу обнальщиков, которая действовала в московском регионе

РИАМО - 12 янв. Столичные оперативники задержали группу незаконных банкиров, которые помогали обналичивать средства клиентов, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками ГУЭБиПК ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся на сайте.

Как уточняется в материале, злоумышленники с января 2014 года по декабрь 2015 года осуществляли финансовые операции на территории московского региона без лицензии. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги взимали не менее 5% от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 40 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ. Проведено десять обысков, изъяты компьютеры, мобильные телефоны, печати «фирм-однодневок» и документация. Организаторы и активные участники группы – трое человек – задержаны. Их поместили под арест, отмечается в сообщении.