Полиция Москвы задержала ОПГ, обналичившую через «Почту России» около 1 млрд руб

РИАМО - 10 дек. Столичные оперативники задержали участников ОПГ, которые подозреваются в обналичивании денег через электронные переводы с последующим получением наличных в отделениях «Почты России», годовой оборот «обнальной площадки» достигал свыше 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД России.

Как уточняется в материале, с 2014 года по ноябрь 2015 года злоумышленники направляли теневые деньги клиентов, подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок якобы для оплаты неких услуг. Затем деньги с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

«В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы - лидер организованной группы, состоящей из 15 человек. <...> По имеющейся документально подтвержденной информации, годовой оборот указанной «обнальной площадки» превышал 1 миллиард рублей», - говорится в сообщении.

Кроме того, в криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, обеспечивающий открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием, добавляется в материале.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконной банковской деятельности. Решением суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы, продолжаются, заключается в сообщении.